炬华科技:关于他们独立董事辞职的公告

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股票代码:300360股票简称:聚华科技公告代码:2020-066

杭州聚华科技有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州聚华科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月30日收到独立董事王有照的书面辞职报告。独立董事王有照老师最近收到中国证监会浙江证监局发的《行政处罚决定书》([2020]10号)。浙江证监局对浙江人治股份有限公司违法违规信息披露立案调查,因王有照时任公司监事会主席,浙江证监局给予其行政处分。根据《独立董事备案办法》等相关规定,他不再具备上市公司独立董事资格。何申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会主席职务。他辞职后将不再在公司担任任何职务。

王有照先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,其辞职在公司股东大会选举新的独立董事后生效。更换独立董事不会影响公司正常的生产经营活动。公司将按照相关规定尽快履行相关程序,完成独立董事补选。

截至本公告发布之日,王有照老师不持有公司股份,不存在应履行但未履行的承诺。

特此宣布。

杭州聚华科技有限公司董事会

2020年9月30日